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UIF congela cuentas de Karime Macías

México - Por Agencias

más de 3 años

La exesposa de Javier Duarte no podrá acceder a sus recursos financieros hasta que se d...

López Obrador reitera su plena confianza en Santiago Nieto

México - Por Agencias

más de 3 años

"no creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción o de abuso de autor...

No se tolerarán extravagancias, dice AMLO sobre renuncia de Santiago Nieto

México - Por Agencias

casi 4 años

López Obrador explicó los motivos sobre por qué aceptó la renuncia a la UIF de Santiag...

Mi lealtad es con el presidente López Obrador, reitera Santiago Nieto

México - Por Agencias

casi 4 años

Aseguró que presentó su renuncia a la UIF tras críticas derivadas “de actos de terceros...

En 2014, PGR pagó 32 mdd por software de espionaje Pegasus, revela UIF

México - Por Agencias

hace 4 años

Además de la PGR, el titular de la UIF reveló que hubo dependencias federales que contr...

Cuentas bancarias de Andrés Roemer, su esposa y empresas son congeladas por la UIF

México - Por Agencias

hace 4 años

La Fiscalía capitalina solicitó congelar sus cuentas como una medida de prevención, deb...

Gobierno de SLP dispuesto a informar a la UIF de la Federación

San Luis - Por Francisco Rivera

más de 4 años

Una vez que la UIF concluya sus investigaciones, presentarán las denuncias correspondie...

Pondrán lupa a los gastos de candidatos; UIF indaga 10 casos de financiamiento ilícito

México - Por Agencias

más de 4 años

La banca podrá reportar a las autoridades movimientos financieros sospechosos de abande...