La Policía de Singapur detuvo a una quinta persona por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con la compra de servidores equipados con chips de Nvidia, en medio de las investigaciones sobre el posible traslado ilegal de estos componentes tecnológicos hacia China.

Las autoridades identificaron al detenido como Shi Bingzhe, quien enfrenta cargos vinculados con operaciones realizadas a través de dos empresas en las que ocupó puestos directivos: Superphi y NJ Global. Ambas compañías también son investigadas por presunto blanqueo de capitales.

En un comunicado, la Policía señaló que los cargos contra los implicados ascienden hasta 41 y corresponden a presuntas irregularidades en la adquisición de servidores. Sin embargo, no estableció una relación directa entre esta investigación y el caso de Megaspeed, empresa involucrada en otro escándalo por el supuesto envío de chips de Nvidia a China.

El medio singapurense Channel News Asia relacionó la detención con una presunta conspiración para cometer fraude con estos componentes, después de que las autoridades realizaran operativos contra intermediarios sospechosos de participar en el movimiento de chips sin las licencias de exportación correspondientes.

Las posibles sanciones por el caso de fraude

De acuerdo con la legislación de Singapur, Shi Bingzhe podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión, una multa máxima de 500 mil dólares singapurenses, equivalentes a unos 388 mil 263 dólares estadounidenses, o ambas sanciones, en caso de ser declarado culpable.

Las empresas involucradas también podrían enfrentar multas de hasta un millón de dólares singapurenses, alrededor de 776 mil 518 dólares estadounidenses, o una cantidad equivalente al doble del valor de los beneficios obtenidos mediante las actividades delictivas atribuidas, si esta última cifra fuera mayor.

La detención ocurre mientras Singapur intensifica sus controles sobre el comercio de semiconductores y busca responder a los señalamientos que apuntan a su territorio como posible punto de tránsito para el contrabando de tecnología hacia China.

Investigación independiente sobre Megaspeed

El caso también se desarrolla en medio de la controversia alrededor de Megaspeed, compañía para la que trabajaba Alice Huang, señalada como presunta espía china y vinculada sentimentalmente con Jensen Huang, cofundador de Nvidia.

Las acusaciones relacionadas con esta empresa apuntan a un posible envío ilegal de componentes de Nvidia a China. No obstante, la Policía de Singapur no vinculó formalmente la detención de Shi Bingzhe con esa investigación.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Singapur informó el jueves que la Policía y las autoridades aduaneras iniciaron en febrero de 2025 una investigación independiente sobre Megaspeed, ante posibles declaraciones falsas relacionadas con la compra de servidores.

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La dependencia también cuestionó el nivel de colaboración de Estados Unidos en las pesquisas, en un contexto en el que Singapur busca aclarar su participación en las operaciones comerciales bajo sospecha.